西安通源石油科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

2018.04.20

證券代碼：300164        證券簡(jiǎn)稱：通源石油         公告編號(hào)：2018-036

西安通源石油科技股份有限公司 

第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告

    西安通源石油科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議于 2018 年 4 月 20 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張國(guó)桉先生主持。會(huì)議通知于 2018 年 4 月 13 日以專人送達(dá)、電子郵件方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)到董事 5 名，實(shí)到 5 名。會(huì)議符《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事表決審議通過(guò)了以下議案：

    審議通過(guò)《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的議案》

    根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 8號(hào)：股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》、《西安通源石油科技股份有限公司第一期限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定以及公司 2016 年度股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)為公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的預(yù)留部分限制性股票的授予條件已經(jīng)成就，同意確定 2018年 4 月 20 日為授予日，以 3.60 元/股的價(jià)格授予 55 名激勵(lì)對(duì)象 200 萬(wàn)股限制性股票。公司獨(dú)立董事對(duì)本議案審議的相關(guān)內(nèi)容發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本次授予后，公司 2016 年度股東大會(huì)審議通過(guò)的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已完成全部限制性股票的授予。

    具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露平臺(tái)巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布的《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留部分限制性股票的公告》。

    表決結(jié)果：贊成 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

    特此公告。

                                                                                                                                                  西安通源石油科技股份有限公司

                                                                                                                                                                     董事會(huì)

                                                                                                                                                          二〇一八年四月二十日